BBF AML事務受託サービス

「BBF AML事務受託サービス」は、実績のあるAMLモニタリングシステムをクラウドで提供させていただきます。

モニタリング・フィルタリングに関する事務、振り込め詐欺救済法関連事務等特殊なノウハウが必要な事務処理もご支援させていただくことが可能です。

課題

モニタリングシステムが高額

フィルタリングシステムを導入したい

システムを運用するノウハウがない

振り込め詐欺救済法関連事務が属人的になっている

解決

BPOとシステム導入をセットでお得に提供

BPOでモニタリング・フィルタリング運用もお任せ

安定的な事務体制を提案

「BBF AML事務受託サービス」を導入するにあたってよくあるご質問

個別のモニタリングルールも設定可能ですか?

はい。
セブン銀行のモニタリングルールを基本とし、各金融機関独自のルールの設定も可能です。

委託可能な事務にどのようなものがありますか?

モニタリングに関しては一次判定および疑わしい取引の届出を実施させて頂きます。
振り込め詐欺救済法関連事務では公告申請、被害者窓口、回復分配金計算等の後続事務を実施させて頂きます。

モニタリング・フィルタリングサービスで利用しているアプリケーションは何ですか?

SCSK社提供のBankSavior®・Pursuerを利用しております。
合わせてセブン銀行で実績のあるオレオレ詐欺、還付金詐欺等の検知ルールを提供させて頂きます。

フィルタリングに利用するリストはどのようなものがありますか?

各種リストの登録が可能です。
財務省の資産凍結対象者リストなどの公的リストのほか、 お客さまの独自リストを登録することも可能です。